Wirecard บริษัท การชำระเงินที่เสียชื่อเสียงของเยอรมันได้ดำเนินการชำระเงินให้กับ บริษัท การพนันออนไลน์ของมอลตาซึ่งภายหลังพบว่ามีการฟอกเงินให้กับ Ndrangheta ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรมาเฟียที่มีอำนาจมากที่สุดในอิตาลีและยุโรป Financial Timesรายงานว่าหน่วยประมวลผลการชำระเงินการชำระเงินสำหรับการประมวลผล CenturionBet ผ่าน 2017 ปีผู้ประกอบการเล่นการพนันออนไลน์มอลตาตามถูกกล่าวหาว่าการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับ บริษัท ที่ควบคุมโดยสมาชิกของ Ndrangheta
เชื่อกันว่าCenturionBetถูกใช้โดยกลุ่มอาชญากรเพื่อฟอกเงินหลายล้านยูโรของการดำเนินการทางอาญานอกประเทศในการดำเนินการที่ซับซ้อน ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับกลุ่ม Arena ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจจากภูมิภาค Calabria ของอิตาลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ndrangheta ตามเอกสารทางกฎหมายกิจกรรมของกลุ่มรวมกรรโชกการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายและการค้ายาเสพติด
นอกจากนี้กลุ่ม Arena ยังอยู่ในความดูแลของศูนย์เซนต์แอนนาเพื่อการฟื้นฟูทางสังคมและการรวมตัวกันของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นศูนย์อพยพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เชื่อกันว่ากลุ่มมาเฟียที่มีอำนาจได้ระดมเงินหลายล้านยูโรเพื่อให้การสนับสนุนด้านอาหารที่สำคัญสำหรับผู้อพยพที่เดินทางมาจากแอฟริกาเหนือ
CenturionBet ถูกระงับใบอนุญาตโดย Malta Gaming Authority ในปี 2560 เนื่องจากการดำเนินงานของ บริษัท ถูกปิดลงหลังจากการดำเนินการต่อต้านมาเฟียครั้งใหญ่ในอิตาลีซึ่งมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 60 คนและถูกยึดประมาณ 20 ล้านยูโร
การล่มสลายของ Wirecard
Wirecard ไปจาก fintech ดาวและนักวิเคราะห์ที่รักที่จะยอมรับในเดือนมิถุนายนว่าส่วนใหญ่ของการดำเนินงานมีแนวโน้มที่จะโกหก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน บริษัท มีมูลค่ามากกว่า 14 พันล้านเหรียญ สัปดาห์ต่อมามันฟ้องล้มละลายหลังจากที่เปิดเผยว่าประมาณ $ 2 พันล้านดอลลาร์ในเงินที่หายไปมันก็บอกว่าผู้สอบบัญชีของ บริษัท ได้รับในคู่ของธนาคารฟิลิปปินส์อาจจะไม่เคยมีอยู่ ขณะนี้ Wirecard กำลังถูกตรวจสอบว่าใช้รายได้สมมติเพื่อเพิ่มยอดขายและหลอกนักลงทุนหรือไม่ ซีอีโอของ บริษัท ถูกจับกุมในเยอรมนีในข้อหาฉ้อโกงขณะที่ COO ได้หลบหนีออกนอกประเทศ
ในฐานะ บริษัท ประมวลผลการชำระเงินที่ได้รับการควบคุม Wirecard จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเสมอ ตามเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับจากFinancial Times Wirecard ยังได้โอนเงินให้กับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตจากมอลตาซึ่งทางการอิตาลีได้เสนอชื่อให้ฟอกเงินจำนวนมหาศาลสำหรับกลุ่มอาชญากร
ควรสังเกตว่า Wirecard อาจไม่ทราบมาก่อนว่า บริษัท การพนันที่ให้บริการนั้นเชื่อมโยงกับมาเฟียอิตาลี อดีตพนักงานของ Wirecard บอกกับFinancial Timesว่าหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาเฟียที่ บริษัท การพนันแห่งหลังเกิดขึ้นในสื่อต่างๆ บริษัท ประมวลผลการชำระเงินได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งผู้ให้บริการการพนันผ่านตามการรับรองที่ให้ไว้